이사회

구성현황

구분 성명 선임일
(임기)
사내이사
(대표이사 회장)		 진옥동 2023.03.23
3년
사외이사
(이사회 의장)		 윤재원 2024.03.26
1년
사외이사 곽수근 2024.03.26
1년
사외이사 김조설 2024.03.26
1년
사외이사 배 훈 2024.03.26
1년
사외이사 송성주 2024.03.26
2년
사외이사 이용국 2024.03.26
1년
사외이사 진현덕 2024.03.26
1년
사외이사 최영권 2024.03.26
2년
사외이사 최재붕 2024.03.26
1년
기타비상무이사 정상혁 2023.03.23
2년

회장후보추천위원회

구성
위원장
윤재원
위원
배훈, 진현덕, 최영권, 최재붕
설치목적 및 권한
  • 대표이사 회장 후보인 이사 추천에 관한 사항

위험관리위원회

구성
위원장
송성주
위원
이용국, 최영권
설치목적 및 권한
  • 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립
  • 회사 및 자회사별 부담가능한 리스크수준의 결정
  • 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
  • 리스크관리규정과 그룹리스크협의회규정의 제정 및 개정
  • 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

보수위원회

구성
위원장
최영권
위원
곽수근, 김조설
설치목적 및 권한
  • 회사/자회사의 경영진 등에 대한 평가/보상체계 결정 및 관리

감사위원회

구성
위원장
곽수근
위원
배훈, 윤재원
설치목적 및 권한
  • 감사보고서의 작성 및 제출
  • 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인
  • 내부회계관리제도 운영실태 평가
  • 연간 감사계획의 수립
  • 감사업무규정의 제정 및 개폐
  • 주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 여부에 대한 진술의견
  • 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

사외이사및감사위원후보추천위원회

구성
위원장
최재붕
위원
김조설, 송성주, 진현덕

※ 상시위원회 기준
(사외이사 후보 최종 추천, 감사위원 후보 추천시에는 전체 사외이사로 구성)
설치목적 및 권한
  • 사외이사 및 감사위원 선임원칙의 수립/점검/보완
  • 주주총회가 선임할 사외이사 및 감사위원 후보 추천
  • 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증

ESG전략위원회

구성
위원장
이용국
위원
김조설, 최재붕, 진옥동(사내이사), 정상혁(기타비상무이사)
설치목적 및 권한
  • 지속가능경영 전략 수립
  • 기후변화대응을 포함한 친환경경영, 사회책임경영 등 지속가능경영 관련 규범/정책의 제정 및 개폐에 관한 사항
  • 기타 지속가능경영과 관련 있는 사항으로 위원장이 부의하는 사항

자회사최고경영자후보추천위원회

구성
위원장
진옥동(사내이사)
위원
곽수근, 배훈, 윤재원, 이용국
설치목적 및 권한
  • 자회사 대표이사의 자질 등 자격요건의 설정
  • 자회사 대표이사 후보자 추천
  • 자회사 대표이사 선정 및 후보자의 자격요건 충족 여부 검증 등 후보군 관리
  • 자회사 경영진 리더십 평가에 관한 사항
  • 자회사 검사결과에 따른 제재 등 조치요구에 관한 사항
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